นิวเดลี [อินเดีย], 8 มิถุนายน (ANI): Smriti Irani เว็บสล็อตออนไลน์ รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาสตรีและเด็กแห่งสหภาพแรงงานในวันพุธได้เปิดฉากการโจมตีครั้งใหม่ต่อ Arvind Kejriwal หัวหน้ารัฐมนตรีของกรุงนิวเดลีเพื่อค้นหาคำตอบของเขาเกี่ยวกับ Satyendar Jain ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของเขาซึ่งอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย ในคดีฟอกเงิน
“ฉันถามคำถามสิบข้อกับ Kejriwal ji เมื่อเวลาประมาณ 12.30 น.
ในวันที่ 1 มิถุนายน คำถามที่สิบเอ็ดคือว่า Kejriwal ji ยังคิดว่า Satyendar Jain ไม่ได้ทำการโจรกรรมหรือไม่ Kejriwal เชื่อว่า Satyendar Jain ไม่เก็บเงินดำหรือไม่? เขาเชื่อว่าเชนเป็นผู้บริสุทธิ์หรือไม่? ฉันยังไม่ได้รับคำตอบสำหรับคำถามใด ๆ ของฉันเลยจนถึงวันที่ 8 มิถุนายน” Irani ถามขณะพูดกับ ANI
เมื่อกล่าวถึง ED ได้ฟื้นตัวเป็นเงินสดประมาณ 2.80 สิบล้านรูปี และเหรียญทอง 133 เหรียญที่มีน้ำหนักมากกว่า 1 กิโลกรัมจากที่อยู่อาศัยของ Jain และผู้ช่วยของเขา Irani ถามว่า Kejriwal ยังคงพบว่า Satyendar Jain “ไร้เดียงสา” แม้ว่าจะมีการฟื้นตัวเหล่านี้หรือไม่
รัฐมนตรีสหภาพแรงงานเตือนว่า “Kejriwal บอกว่าเขาตรวจสอบเอกสารด้วยตัวเอง” และถามว่าเขาไม่ได้ตรวจสอบเงินสดจำนวนมหาศาลที่ Satyendar Jain เป็นผู้ดำเนินการหรือไม่
“เขาไม่ได้ตรวจสอบทองคำในปริมาณมหาศาลเช่นเดียวกับทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายหรือ” รัฐมนตรีถาม
รัฐมนตรีถามเพิ่มเติมว่าหัวหน้าคณะรัฐมนตรีของเดลีได้ตรวจสอบคำสั่งของศาลสูงเดลีว่า Satyendar Jain รวบรวมเงินสีดำจำนวน 16 สิบล้านรูปีได้อย่างไรด้วยความช่วยเหลือจากบริษัทเชลล์และผู้ดำเนินการ Hawala
การโจมตีของอิหร่านเกิดขึ้นในขณะที่ ED ในวันอังคารที่อ้างว่า
ได้ยึดเงินสด 2.85 สิบล้านและ 133 เหรียญทองน้ำหนัก 1.80 กิโลกรัมจากผู้ช่วยของ Jain ในระหว่างการบุกโจมตีตลอดทั้งวันที่ดำเนินการเมื่อวันก่อน
ในระหว่างการค้นหาที่ดำเนินการในวันจันทร์ ED ได้กล่าวว่าได้ยึดเอกสารที่มีการกล่าวหาและบันทึกดิจิทัลต่างๆ
ED กล่าวว่าทรัพย์สินที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ทั้งหมดถูกยึดจาก “แหล่งที่ไม่สามารถอธิบายได้” และ “พบว่าถูกซ่อนไว้” ในสถานที่ที่ถูกบุกค้น
ทรัพย์สินถูกยึดระหว่างการดำเนินการค้นหาภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA), 2002 ที่สถานที่ของ Satyendar Jain ภรรยาของเขา Poonam Jain และผู้สมรู้ร่วมคิดและบุคคลอื่น ๆ ที่ได้ช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อม ในกระบวนการฟอกเงิน
ผู้ที่ช่วยเหลือรัฐมนตรีเดลีในการฟอกเงิน ได้แก่ Ankush Jain, Vaibhav Jain, Naveen Jain และ Siddharth Jain (ผู้อำนวยการ Ram Prakash Jewellers Pvt Ltd), GS Matharoo (ประธานของ Lala Sher Singh Jivan Vigyan Trust ซึ่งดูแลกลุ่มโรงเรียนพรูเดนซ์ ), Yogesh Kumar Jain (ผู้อำนวยการบริษัท Ram Prakash Jewellers Pvt Ltd) พ่อตาของ Ankush Jain และ Lala Sher Singh Jivan Vigyan Trust กล่าว ED
ทีมที่แยกจากกันของหน่วยงานรัฐบาลกลางได้ดำเนินการค้นหาสถานที่หกแห่งในเดลี รวมทั้งที่พักของเชน และอีกหนึ่งแห่งในคุรุครามตั้งแต่เช้า
สถานที่ที่ ED บุกค้นทั่วกรุงเดลีรวมถึงบริษัท Ram Prakash Jewellers Pvt Ltd ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเดลี หน่วยงานดำเนินการโจมตีหลังจากที่จับกุม Jain เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคมภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม ศาลพิจารณาคดีได้ส่ง Jain ไปยังการดูแลของ ED จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน
ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่หน่วยงานของรัฐบาลกลางจับกุมเชนเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม โดยเชนอยู่ในความดูแลของ ED จนถึงวันที่ 9 มิถุนายน
การสืบสวนเปิดเผยว่าสมาชิกผู้สมรู้ร่วมคนหนึ่งของ Lala Sher Singh Jivan Vigyan Trust ได้จัดหาที่พักสำหรับการโอนที่ดินจากบริษัทที่ Satyendar Jain เป็นเจ้าของอย่างเป็นประโยชน์แก่สมาชิกในครอบครัวของผู้สมรู้ร่วมคิดเพื่อแยกทรัพย์สินออกจากกันและเพื่อขัดขวางกระบวนการริบ
ED ได้ริเริ่มการสอบสวนการฟอกเงินบนพื้นฐานของรายงานข้อมูลแรกที่ลงทะเบียนโดยสำนักงานสืบสวนกลาง (CBI) เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2017 ภายใต้มาตรา 13(2) r/w 13(1)(e) ของ พระราชบัญญัติป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2531 ต่อต้าน Satyendar Jain, Poonam Jain, Ajit Prasad Jain, Sunil Kumar Jain, Vaibhav Jain และ Ankush Jain
CBI ยื่นคำฟ้องเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2018 ต่อ Satyendar Kumar Jain, Poonam Jain, Ajit Prasad Jain, Sunil Kumar Jain, Vaibhav Jain และ Ankush Jain
ใบแจ้งค่าใช้จ่ายระบุว่า Satyendar Jain ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลเดลีในช่วงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 ได้เข้าซื้อสินทรัพย์ซึ่งไม่สมส่วนกับแหล่งรายได้ที่ทราบของเขา
CBI ได้กล่าวหา Satyendar Kumar Jain และคนอื่น ๆ ในการกระทำความผิดภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2531
Jain ถูกจับหลังจาก ED ในเดือนเมษายนปีนี้ ได้แนบอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 4.81 ล้านรูปี ซึ่งเป็นเจ้าของโดยบริษัทชื่อ Akinchan Developers Pvt. Ltd, Indo Metal Impex Pvt Ltd และบริษัทอื่นๆ ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน พ.ศ. 2545 ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ไม่สมส่วนและคดีฟอกเงินที่จดทะเบียนกับ Jain ภรรยาของเขา Poonam Jain และคนอื่นๆ (อนิ) เว็บสล็อต
